شركة كايمان لإدارة الاستثمار Formation 
 
تسجيل CIMA | خدمات الشركات | CIMA مسجل Directors | المادة الاقتصادية | Compliance 

نحن نعمل مع العديد من العملاء الذين يتطلعون إلى إنشاء شركة لإدارة الاستثمار في جزر كايمان أو مستشار استثمار. إن إنشاء شركة لإدارة الاستثمار في جزر كايمان له العديد من الفوائد الرئيسية مثل:
​

• تكريم عرض أموالك

• مسؤولية محدودة لشركة إدارة الأموال الخاصة بك ؛

• مرخص له أو معفى من الترخيص الكامل (مدير استثمار مسجل) ؛

• لا ضرائب في مدير الاستثمار في جزر كايمان الخاص بك ؛

• سرعة التشكيل.

​
ما القانون الذي ينطبق على مديري الاستثمار في جزر كايمان؟
ينص قانون أعمال الاستثمار في الأوراق المالية (مراجعة 2020) ، بصيغته المعدلة ، (القانون) على الترخيص والرقابة على "أعمال الاستثمار في الأوراق المالية" التي تتم في جزر كايمان أو منها. بموجب القانون ، لا يجوز لأي شخص أن يواصل أو يزعم الاستمرار في أعمال الاستثمار في الأوراق المالية دون أن يكون مسجلاً أو مرخصًا بموجب القانون ، ما لم يتم إعفاؤه كشخص غير قابل للتسجيل.
​
ينطبق القانون على الشركات أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات الأجنبية أو الشراكات أو الشراكات ذات المسؤولية المحدودة التي تم تأسيسها أو تسجيلها بموجب قوانين جزر كايمان والتي يتم من خلالها تنفيذ أعمال الاستثمار في الأوراق المالية (سواء تم تنفيذ أعمال الاستثمار في الأوراق المالية في جزر كايمان أم لا جزر). كما ينطبق أيضًا على الكيانات الأجنبية التي أنشأت مكانًا للعمل في جزر كايمان يتم من خلاله تنفيذ النشاط ذي الصلة الذي يشكل أعمال الاستثمار في الأوراق المالية.
​
ما هو عمل الاستثمار في الأوراق المالية؟
لأغراض القانون ، يمارس الشخص نشاطًا تجاريًا للاستثمار في الأوراق المالية إذا كان هذا الشخص منخرطًا في سياق الأعمال التجارية في أي من الأنشطة التالية:

• التعامل في الأوراق المالية بصفته وكيلًا ، أو ، إذا كان الشخص المعني يقدم نفسه على أنه يتعامل في الأوراق المالية لأشخاص آخرين ، بصفته أصيلًا ؛

• ترتيب صفقات في الأوراق المالية بهدف تعامل شخص آخر في الأوراق المالية ؛

• المشاركة في ترتيبات التعامل في الأوراق المالية.

• الإدارة التقديرية للأوراق المالية الخاصة بشخص آخر ؛

• تقديم المشورة للشخص بشأن الأوراق المالية إذا:

  • يتم تقديم المشورة إلى ذلك الشخص بصفته مستثمرًا أو كوكيل مستثمر ؛ و

  • إذا كانت المشورة بشأن مزايا التعامل في الورقة المالية أو ممارسة حق يمنحه الضمان للتعامل في الأوراق المالية ؛

• إدارة أو تسويق صندوق متصل بالاتحاد الأوروبي ؛ أو

• العمل كجهة إيداع لصندوق الاتحاد الأوروبي المتصل.

  يتم تعريف مصطلح "الأوراق المالية" على نطاق واسع في القانون ويتضمن الأسهم ومصالح الشراكة ووحدات الثقة وأدوات الدين والضمانات والخيارات والعقود الآجلة وعقود الفروقات والأصول الافتراضية.

 
من الذي سيحتاج إلى التسجيل في CIMA كشخص مسجل؟

• الشركات التي تمارس أعمال الاستثمار في الأوراق المالية حصريًا لشركة واحدة أو أكثر ضمن نفس المجموعة ؛

• الأشخاص الذين يمارسون أعمال الاستثمار في الأوراق المالية حصريًا لـ:

  • أشخاص متطورون* or أصحاب الثروات الكبيرة** ؛و / أو

  • الشركات أو الشراكات أو الصناديق الاستئمانية (سواء كانت منظمة أو لم يتم تنظيمها كصندوق مشترك) والتي يكون المساهمون أو الشركاء المحدودون أو مالكو الوحدات فيها أشخاصًا متطورين أو أشخاصًا ذوي ثروة كبيرة ؛ و

    والذين لديهم مكتب مسجل أو مكان عمل في جزر كايمان حيث يتم تقديم الخدمات من قبل شخص مرخص له بتقديم هذه الخدمات ؛ و

• الأشخاص الذين سيُطلب منهم الحصول على ترخيص بموجب القانون ، ولكن يتم تنظيمهم فيما يتعلق بأعمال الاستثمار في الأوراق المالية من قبل هيئة تنظيمية خارجية معترف بها في البلد الذي يتم فيه إجراء هذه الأعمال.

​
*تم تعريف هذا المصطلح في القانون ويتضمن بعض الأشخاص الخاضعين للتنظيم وأولئك الأشخاص الذين ، نظرًا لمعرفتهم وخبرتهم ، يُنظر إليهم على أنهم قادرون على تقييم المعاملات المقترحة وحيث يكون الحد الأدنى لقيمة المعاملة الواحدة هو 100000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بأي عملة أخرى .
**تم تعريف هذه المصطلحات في القانون وتعني (أ) فردًا تبلغ صافي ثروته 1،000،000 دولار أمريكي أو ما يعادله بأي عملة أخرى أو (ب) أي شخص لا يقل إجمالي أصوله عن 5،000،000 دولار أمريكي أو ما يعادله بأي عملة أخرى.
​
ما هي عملية التقديم للتسجيل؟
من أجل التسجيل ، يجب تقديم طلب مكتمل إلى CIMA عبر بوابة إلكترونية ، بالإضافة إلى رسوم التسجيل البالغة 5000 دولار كايماني (6،098 دولار أمريكي) وأي معلومات أخرى تطلبها CIMA.
يخضع التسجيل لمقدم الطلب:
​

• أن تكون في وضع جيد ؛

• وجود ما لا يقل عن مديرين ؛

• وجود أعضاء مجلس إدارة وكبار المسؤولين والمساهمين الذين تعتبرهم CIMA أشخاصًا لائقين ومناسبين ؛ و

• وجود أعضاء مجلس إدارة في وضع جيد ومسجلين حاليًا أو مرخصين وفقًا لقانون تسجيل وترخيص المدير لعام 2014 (بصيغته المعدلة ، DRLA.).

 
سيُطلب من المتقدمين أيضًا تقديم تفاصيل عن مسؤولي الامتثال والإبلاغ في مكافحة غسل الأموال (AML).
 
هل سيتم تطبيق نظام الجوهر الاقتصادي؟
دخل قانون التعاون الضريبي الدولي (المادة الاقتصادية) (مراجعة 2020) ، بصيغته المعدلة ، حيز التنفيذ في 1 يناير 2019 ويفرض متطلبات المادة الاقتصادية على الشركات والشركات ذات المسؤولية المحدودة في جزر كايمان. سيُطلب من الأشخاص المسجلين بموجب القانون النظر فيما إذا كانوا يندرجون ضمن نطاق نظام المواد الاقتصادية لجزر كايمان.
​
من أين أبدا؟
ننصح بشكل روتيني بتكوين شركات إدارة الاستثمار ومستشاري الاستثمار فيجزر كايمانوإدارة العملية برمتها مثل تشكيل الكيان القانوني ، وتسجيل CIMA كشخص مسجل ، وتوفيرمدراء CIMA المسجلين، وخدمات الجوهر الاقتصادي ، والامتثال وخدمات الدعم المستمرة الأخرى. يمكنك الاتصال بنا للحصول على المعلومات المستقبلية.
​