केमैन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी गठन 
 
सीआईएमए पंजीकरण | कॉर्पोरेट सेवाएं | CIMA दर्ज कराई निर्देशक | आर्थिक पदार्थ | अनुपालन 

हम कई ग्राहकों के साथ काम करते हैं जो केमैन आइलैंड्स निवेश प्रबंधन कंपनी या निवेश सलाहकार स्थापित करना चाहते हैं। केमैन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना के कई प्रमुख लाभ हैं जैसे:
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• आपकी निधि पेशकश की प्रशंसा करना

• आपकी निधि प्रबंधन कंपनी के लिए सीमित देयता;

• लाइसेंस प्राप्त या पूर्ण लाइसेंसिंग से छूट (पंजीकृत व्यक्ति निवेश प्रबंधक);

• आपके केमैन निवेश प्रबंधक पर कोई कराधान नहीं;

• बनने की गति।

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केमैन निवेश प्रबंधकों पर कौन सा कानून लागू होता है?
सिक्योरिटीज इनवेस्टमेंट बिजनेस एक्ट (2020 संशोधन), संशोधित रूप में, (अधिनियम) केमैन आइलैंड्स में या से किए गए 'प्रतिभूति निवेश व्यवसाय' के लाइसेंसिंग और नियंत्रण के लिए प्रदान करता है। अधिनियम के तहत, एक व्यक्ति अधिनियम के तहत पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त किए बिना प्रतिभूति निवेश व्यवसाय को जारी नहीं रख सकता है या करने का दावा नहीं कर सकता है, जब तक कि गैर-पंजीकरण योग्य व्यक्ति के रूप में छूट नहीं दी जाती है।
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अधिनियम उन कंपनियों, सीमित देयता कंपनियों, विदेशी कंपनियों, भागीदारी या सीमित देयता भागीदारी पर लागू होता है जो केमैन आइलैंड्स के कानूनों के तहत शामिल या पंजीकृत हैं, जिसके माध्यम से प्रतिभूति निवेश व्यवसाय किया जाता है (चाहे वह प्रतिभूति निवेश व्यवसाय केमैन में किया जाता हो या नहीं द्वीप)। यह उन विदेशी संस्थाओं पर भी लागू होता है जिन्होंने केमैन आइलैंड्स में व्यापार का एक स्थान स्थापित किया है जिसके माध्यम से प्रतिभूति निवेश व्यवसाय का गठन करने वाली प्रासंगिक गतिविधि की जाती है।
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प्रतिभूति निवेश व्यवसाय क्या है?
अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति प्रतिभूति निवेश व्यवसाय करता है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी भी गतिविधि में व्यवसाय के क्रम में लगा हुआ है:

• एक एजेंट के रूप में प्रतिभूतियों में व्यवहार करना या, जहां प्रासंगिक व्यक्ति खुद को अन्य व्यक्तियों के लिए प्रतिभूतियों में व्यवहार करने के रूप में प्रमुख के रूप में रखता है;

• प्रतिभूतियों में व्यवहार करने वाले किसी अन्य व्यक्ति की दृष्टि से प्रतिभूतियों में सौदों की व्यवस्था करना;

• प्रतिभूतियों में व्यवहार करने की व्यवस्था में भाग लेना;

• किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित प्रतिभूतियों का विवेकाधीन प्रबंधन;

• किसी व्यक्ति को प्रतिभूतियों पर सलाह देना यदि:

  • सलाह उस व्यक्ति को एक निवेशक के रूप में या एक निवेशक के एजेंट के रूप में दी जाती है; और

  • सलाह सुरक्षा में व्यवहार करने या प्रतिभूतियों में व्यवहार करने के लिए सुरक्षा द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करने के गुणों पर है;

• ईयू कनेक्टेड फंड का प्रबंधन या मार्केटिंग; या

• ईयू कनेक्टेड फंड के लिए डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करना।

  अधिनियम में 'प्रतिभूति' शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है और इसमें शेयर, साझेदारी के हित, ट्रस्ट यूनिट, ऋण उपकरण, वारंट, विकल्प, वायदा, अंतर के अनुबंध और आभासी संपत्ति शामिल हैं।

 
एक पंजीकृत व्यक्ति के रूप में CIMA के साथ किसे पंजीकरण कराने की आवश्यकता होगी?

• कंपनियां जो एक ही समूह के भीतर एक या एक से अधिक कंपनियों के लिए विशेष रूप से प्रतिभूति निवेश कारोबार करती हैं;

• व्यक्ति जो विशेष रूप से प्रतिभूति निवेश व्यवसाय करते हैं:

  • परिष्कृत व्यक्ति* या उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति**;और/या

  • कंपनियां, साझेदारी या ट्रस्ट (चाहे म्यूचुअल फंड के रूप में विनियमित हों या नहीं) जिनके शेयरधारक, सीमित भागीदार या यूनिटधारक परिष्कृत व्यक्ति या उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति हैं; और

    और जिनके पास केमैन द्वीप में एक पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का स्थान है जिसके लिए ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं; और

• ऐसे व्यक्ति जिन्हें अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, लेकिन जो उस देश में मान्यता प्राप्त विदेशी नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रतिभूति निवेश व्यवसाय के संबंध में विनियमित होते हैं, जहां वह व्यवसाय संचालित होता है।

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*इस शब्द को अधिनियम में परिभाषित किया गया है और इसमें कुछ विनियमित व्यक्ति और वे व्यक्ति शामिल हैं, जिन्हें उनके ज्ञान और अनुभव के कारण प्रस्तावित लेनदेन का मूल्यांकन करने में सक्षम माना जाता है और जहां न्यूनतम एकल लेनदेन मूल्य US$100,000 या किसी अन्य मुद्रा में इसके बराबर है। .
**इन शर्तों को अधिनियम में परिभाषित किया गया है और इसका मतलब है (ए) एक व्यक्ति जिसका शुद्ध मूल्य यूएस $ 1,000,000 या किसी अन्य मुद्रा में इसके बराबर है या (बी) किसी भी व्यक्ति के पास यूएस $ 5,000,000 या किसी अन्य मुद्रा में इसके बराबर की कुल संपत्ति है।
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पंजीकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है?
पंजीकरण करने के लिए, CIMA को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से CIMA को 5,000 CI ($ 6,098) के पंजीकरण शुल्क और CIMA द्वारा अनुरोधित किसी भी अन्य जानकारी के साथ एक पूर्ण आवेदन जमा करना होगा।
पंजीकरण आवेदक के अधीन है:
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• अच्छी स्थिति में होना;

• न्यूनतम दो निदेशक होने;

• ऐसे निदेशक, वरिष्ठ अधिकारी और शेयरधारक जिन्हें CIMA द्वारा योग्य और उचित व्यक्ति माना जाता है; और

• अच्छे निदेशक हैं जो वर्तमान में पंजीकृत हैं या निदेशक पंजीकरण और लाइसेंसिंग अधिनियम, 2014 (डीआरएलए के रूप में संशोधित) के अनुसार लाइसेंस प्राप्त हैं।

 
आवेदकों को अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) अनुपालन और रिपोर्टिंग अधिकारियों का विवरण भी देना होगा। 
 
क्या आर्थिक पदार्थ शासन लागू होगा?
अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग (आर्थिक पदार्थ) अधिनियम (2020 संशोधन), संशोधित रूप में, 1 जनवरी 2019 को लागू हुआ और केमैन द्वीप समूह में कंपनियों और सीमित देयता कंपनियों पर आर्थिक पदार्थ आवश्यकताओं को लागू करता है। अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यक्तियों को यह विचार करने की आवश्यकता होगी कि क्या वे केमैन द्वीप आर्थिक पदार्थ व्यवस्था के दायरे में आते हैं। 
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कहां से शुरू करें?
हम नियमित रूप से निवेश प्रबंधन कंपनियों और निवेश सलाहकारों के गठन पर सलाह देते हैंकेमन द्वीपसमूहऔर कानूनी इकाई गठन, एक पंजीकृत व्यक्ति के रूप में सीआईएमए पंजीकरण, प्रावधान जैसी पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन करेंCIMA पंजीकृत निदेशक, आर्थिक पदार्थ सेवाएँ, अनुपालन और अन्य चालू समर्थन सेवाएँ। अधिक जानकारी के लिए बेझिझक हमसे संपर्क करें।
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