top of page

Cayman Investment Management Company Formation 
 
CIMA Реєстрація | Корпоративні послуги | CIMA Зареєстрований Директори | Економічна сутність | Compliance 

Ми працюємо з багатьма клієнтами, які хочуть створити компанію з управління інвестиціями на Кайманових островах або інвестиційного консультанта. Створення компанії з управління інвестиціями на Каймановому острові має багато ключових переваг, таких як:
​

  • Комплімент вашої пропозиції фонду

  • Обмежена відповідальність вашої компанії з управління фондами;

  • Ліцензований або звільнений від повного ліцензування (зареєстрована особа інвестиційний менеджер);

  • Відсутність оподаткування у вашого інвестиційного менеджера на Кайманових островах;

  • Швидкість формування.

​
Який закон застосовується до інвестиційних менеджерів Кайманових островів?
Закон про інвестиції в цінні папери (редакція 2020 року) зі змінами (Закон) передбачає ліцензування та контроль за «інвестуванням у цінні папери», що здійснюється на Кайманових островах або з них. Відповідно до Закону, особа не має права займатися інвестиційною діяльністю в цінні папери, не будучи зареєстрованою або не отримавши ліцензії відповідно до Закону, за винятком випадків, коли це особа не підлягає реєстрації.
​
Закон поширюється на компанії, товариства з обмеженою відповідальністю, іноземні компанії, товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстровані або зареєстровані відповідно до законодавства Кайманових островів, через які здійснюється інвестиційний бізнес у цінні папери (незалежно від того, чи здійснюється цей інвестиційний бізнес на Кайманових островах чи ні). острови). Це також стосується іноземних організацій, які відкрили підприємство на Кайманових островах, через яке ведеться відповідна діяльність, що є інвестиційним бізнесом у цінні папери.
​
Що таке інвестиційний бізнес у цінні папери?
Для цілей Закону особа займається інвестиціями в цінні папери, якщо ця особа займається будь-якою з наступних видів діяльності:

  • операції з цінними паперами як агент або, якщо відповідна особа заявляє, що займається операціями з цінними паперами для інших осіб, як принципал;

  • організація угод з цінними паперами з метою іншої особи, яка здійснює операції з цінними паперами;

  • участь в угодах щодо операцій з цінними паперами;

  • дискреційне управління цінними паперами, що належать іншій особі;

  • консультування особи з питань цінних паперів, якщо:

    • консультація надається цій особі в якості інвестора або агента інвестора; і

    • консультація стосується суті операцій з цінним папером або здійснення права, наданого цінним папером, на операцію з цінними паперами;

  • управління або маркетинг ЄС Connected Fund; або

  • діючи як депозитарій Фонду зв’язку ЄС.

    Термін «цінні папери» має широке визначення в Законі та включає акції, товариства, трастові паї, боргові інструменти, варранти, опціони, ф’ючерси, контракти на різницю та віртуальні активи.

 
Кому потрібно буде зареєструватися в CIMA як зареєстрована особа?

  • компанії, які займаються інвестиціями в цінні папери виключно для однієї або кількох компаній у межах однієї групи;

  • особи, які займаються інвестиціями в цінні папери виключно для:

    • витончені особи* або люди з високим капіталом**;та/або

    • компанії, партнерства чи трасти (незалежно від того, регулюються вони як взаємні фонди), акціонери, партнери з обмеженою відповідальністю або пайовики яких є досвідченими особами або особами із високим капіталом; і

      і які мають зареєстрований офіс або місце діяльності на Кайманових островах, для яких послуги надає особа, яка має ліцензію на надання таких послуг; і

  • особи, які повинні отримати ліцензію відповідно до Закону, але діяльність яких регулюється у зв’язку з інвестиціями в цінні папери визнаним закордонним регуляторним органом у країні, де ведеться ця діяльність.

​
*Цей термін визначено в Законі та включає певних підконтрольних осіб і тих осіб, які, завдяки своїм знанням і досвіду, вважаються здатними оцінити запропоновані транзакції та якщо мінімальна вартість однієї транзакції становить 100 000 доларів США або еквівалент у будь-якій іншій валюті .
**Ці терміни визначені в Законі та означають (а) фізичну особу, чий капітал становить 1 000 000 доларів США або еквівалент у будь-якій іншій валюті, або (б) будь-яку особу із загальними активами не менше 5 000 000 доларів США або еквівалент у будь-якій іншій валюті.
​
Який процес подання заявки на реєстрацію?
Щоб зареєструватися, заповнену заявку необхідно надіслати до CIMA через онлайн-портал разом із реєстраційним внеском у розмірі 5000 CI$ (6098 доларів США) та будь-якою іншою інформацією, яку вимагає CIMA.
Реєстрації заявника підлягають:
​

  • бути на доброму рахунку;

  • наявність мінімум двох директорів;

  • мати директорів, старших посадових осіб та акціонерів, яких CIMA вважає придатними та належними особами; і

  • наявність директорів із доброю репутацією, які наразі зареєстровані або мають ліцензію відповідно до Закону про реєстрацію та ліцензування директорів 2014 року (з поправками, DRLA).

 
Заявники також повинні будуть надати детальну інформацію про своїх спеціалістів з питань боротьби з відмиванням грошей (AML) та звітності. 
 
Чи буде застосовуватися режим економічної сутності?
Закон про міжнародне податкове співробітництво (економічна сутність) (перегляд 2020 року) зі змінами набув чинності 1 січня 2019 року та встановлює вимоги щодо економічної сутності для компаній і товариств з обмеженою відповідальністю на Кайманових островах. Зареєстровані особи відповідно до Закону повинні будуть розглянути, чи підпадають вони під дію режиму економічного змісту Кайманових островів. 
​
З чого почати?
Ми регулярно консультуємо щодо створення компаній з управління інвестиціями та інвестиційних консультантів уКайманові островиі керувати всім процесом, таким як створення юридичної особи, реєстрація CIMA як зареєстрованої особи, наданняДиректори, зареєстровані CIMA, послуги з економічного змісту, дотримання вимог та інші поточні послуги підтримки. Не соромтеся звертатися до нас для отримання додаткової інформації.
​

bottom of page